3 czerwca 2024

Ogłoszenie

Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” Spółka Akcyjna w Ławach KRS 0000029756, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Zarząd Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S. A. w Ławach wpisanej do rejestru przedsiębiorców  pod  nr  KRS: 0000029756  w  dniu  25 lipca 2001 r., działając na podstawie art. 398 k.s.h. i art. 399 § 1 k.s.h.  oraz  art.  24  ust. 2  Statutu  Spółki  zwołuje:

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Zakładów  Mięsnych  „PEKPOL Ostrołęka” S. A. w Ławach na dzień 19.07.2024 r. o godz. 12⁰⁰ w siedzibie Spółki Akcyjnej Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” w Ławach,  ul. Przemysłowa 31.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

8. Dyskusja.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
c) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,
d) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków z roku obrotowym 2023.
f) dalszego istnienia Spółki.

10. Zakończenie obrad.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom zgodnie z art. 406  § 1 k.s.h.
Pełnomocnicy akcjonariuszy winni legitymować się pisemnymi pełnomocnictwami.
Materiały związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki, w terminach określonych w k.s.h.

12 maja 2023

Ogłoszenie

Zarząd Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach ul. Przemysłowa 31 ogłasza, że zgodnie z obowiązującym „Regulaminem wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. przez pracowników i rolników”

zarządził wybory do Rady Nadzorczej

1. W wyborach mogą brać udział rolnicy będący akcjonariuszami Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ostrołęce.

2. Do zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. uprawnieni są rolnicy akcjonariusze, o których mowa w pkt 1.

Zgłoszenia będą przyjmowane w siedzibie Spółki w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00 w terminie od 16.05.2023 r. do 23.05.2023 r.

Rolnik – akcjonariusz zgłaszający kandydata obowiązany jest podać:
1. Imię i nazwisko kandydata, jego datę urodzenia, PESEL oraz adres zamieszkania.
2. Pisemną zgodę kandydata na kandydowanie.
3. Oświadczenie kandydata o nieuczestniczeniu w organach spółek konkurencyjnych.
4. Listę rolników akcjonariuszy popierających kandydata w ilości co najmniej 30 rolników akcjonariuszy Spółki.

Wzory druków niezbędnych do zgłoszenia kandydata oraz jego poparcia wydawane będą w siedzibie Spółki w godz. 8.00 do 14.00.
Wybory odbędą się w dniu 5.06.2023 r. w siedzibie Spółki w godzinach od 8.00 do 16.00.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod nr telefonu (029) 764-13-09.
Uwaga: Biorący udział w głosowaniu musi okazać dowód osobisty.

Ogłoszenie

Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” Spółka Akcyjna w Ławach KRS 0000029756, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 25 lipca 2001 r.
Zarząd Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje:
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach na dzień 30 czerwca 2023 r. o godz. 1200 w siedzibie Spółki w Ławach, ul. Przemysłowa 31.

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia .

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej i Wyborczej.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

8. Dyskusja

9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 roku,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 roku,
c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2022,
d) użycia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych
e) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 roku
f) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
g) dalszego istnienia Spółki.
h) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres XII kadencji.

10. Zakończenie obrad.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom zgodnie z art. 406 i 412 K.s.h.
Pełnomocnicy akcjonariuszy winni legitymować się pisemnymi pełnomocnictwami.
Materiały związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki, w terminach określonych w K.s.h.

26 maja 2022

Ogłoszenie

Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” Spółka Akcyjna w Ławach KRS 0000029756, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 25 lipca 2001 r. Zarząd Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 K.s.h. oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje: ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach na dzień 24 czerwca 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Ławach, ul. Przemysłowa 31.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

8. Dyskusja.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 roku,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,

c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2021,

d) użycia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych,

e) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,

f) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,

g) dalszego istnienia Spółki,

h) zgody na zbycie nieruchomości w postaci działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1163 położonej w Stawie Kunowskim opisanej w księdze wieczystej Kw KI1H/0001964/8 Sądu Rejonowego w Starachowicach jako zbędnej,

i) zmiany uchwały nr 16 ZWZ Spółki z dnia 25.06.2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości przez sprostowanie numeru działki.

10. Zakończenie obrad.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom zgodnie z art. 406 i 412 K.s.h.
Pełnomocnicy akcjonariuszy winni legitymować się pisemnymi pełnomocnictwami. Materiały związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki, w terminach określonych w K.s.h.

24 lutego 2022

Ogłoszenie

Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” Spółka Akcyjna w Ławach KRS 0000029756, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Zarząd Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000029756 w dniu 25 lipca 2001 r., działając na podstawie art. 398 i at. 399 § 1 K.s.h. oraz art. 24 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach na dzień 23.03.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki Akcyjnej Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” w Ławach, ul. Przemysłowa 31.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie wniosków w sprawie odwołania i powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

7. Dyskusja.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;

b) powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

9. Zakończenie obrad.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom zgodnie z art. 406 § 1 K.s.h. Pełnomocnicy akcjonariuszy winni legitymować się pisemnymi pełnomocnictwami. Materiały związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki, w terminach określonych w K.s.h.

27 maja 2021

Ogłoszenie

Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” Spółka Akcyjna w Ławach KRS 0000029756, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 25 lipca 2001 r. Zarząd Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach na dzień 25 czerwca 2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Ławach, ul. Przemysłowa 31.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Wybór Komisji Uchwał oraz Komisji Skrutacyjnej i Wyborczej

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

8. Dyskusja.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.,

c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2020,

d) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,

f) wyboru nowego podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy wobec wypowiedzenia umowy przez podmiot dotychczasowy,

g) dalszego istnienia Spółki,

h) zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki,

i) zgody na zbycie nieruchomości w postaci części działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 293/41 położonej w Ławach jako zbędnej.

10. Zakończenie obrad.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom zgodnie z art. 406 i 412 K.s.h. Pełnomocnicy akcjonariuszy winni legitymować się pisemnymi pełnomocnictwami. Materiały związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki, w terminach określonych w K.s.h.                  

25 listopada 2020

Ogłoszenie – wezwanie piąte

Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” Spółka Akcyjna w Ławach KRS 0000029756, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 25 lipca 2001 r. Zarząd Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy-Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019 r. poz. 1798 z p. zm. ) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy złożyć osobiście lub listownie w siedzibie Spółki t.j. ul. Przemysłowa 31 Ławy  07-410 Ostrołęka w dniach roboczych , w godzinach 8-15. Akcjonariusze – osoby fizyczne proszone są o podanie swego numeru PESEL , rodzaju dokumentu tożsamości i jego numeru, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego , e-mail  a osoby prawne nr KRS i Regon. Dane te są niezbędne do identyfikacji uprawnionych z akcji.  

Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem. Informacja o wezwaniu umieszczona jest także na stronie internetowej Spółki w dziale dla akcjonariuszy.

3 listopada 2020

Ogłoszenie – wezwanie czwarte

Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” Spółka Akcyjna w Ławach KRS 0000029756, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 25 lipca 2001 r. Zarząd Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy-Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019 r. poz. 1798 z p. zm. ) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy złożyć osobiście lub listownie w siedzibie Spółki t.j. ul. Przemysłowa 31 Ławy  07-410 Ostrołęka w dniach roboczych , w godzinach 8-15. Akcjonariusze – osoby fizyczne proszone są o podanie swego numeru PESEL , rodzaju dokumentu tożsamości i jego numeru, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego , e-mail  a osoby prawne nr KRS i Regon. Dane te są niezbędne do identyfikacji uprawnionych z akcji.  

Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem. Informacja o wezwaniu umieszczona jest także na stronie internetowej Spółki w dziale dla akcjonariuszy.

13 października 2020

Ogłoszenie – wezwanie trzecie

Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” Spółka Akcyjna w Ławach KRS 0000029756, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 25 lipca 2001 r. Zarząd Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy-Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019 r. poz. 1798 z p. zm. ) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy złożyć osobiście lub listownie w siedzibie Spółki t.j. ul. Przemysłowa 31 Ławy  07-410 Ostrołęka w dniach roboczych , w godzinach 8-15. Akcjonariusze – osoby fizyczne proszone są o podanie swego numeru PESEL , rodzaju dokumentu tożsamości i jego numeru, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego , e-mail  a osoby prawne nr KRS i Regon. Dane te są niezbędne do identyfikacji uprawnionych z akcji.  

Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem. Informacja o wezwaniu umieszczona jest także na stronie internetowej Spółki w dziale dla akcjonariuszy.

24 września 2020

Ogłoszenie – wezwanie drugie

Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” Spółka Akcyjna w Ławach KRS 0000029756, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 25 lipca 2001 r. Zarząd Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy-Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019 r. poz. 1798 z p. zm. ) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy złożyć osobiście lub listownie w siedzibie Spółki, t.j. ul. Przemysłowa 31 Ławy, 07-410 Ostrołęka, w dniach roboczych , w godzinach 8-15. Akcjonariusze – osoby fizyczne proszone są o podanie swego numeru PESEL , rodzaju dokumentu tożsamości i jego numeru, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, e-mail  a osoby prawne nr KRS i Regon. Dane te są niezbędne do identyfikacji uprawnionych z akcji.  

Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem. Informacja o wezwaniu umieszczona jest także na stronie internetowej Spółki w dziale dla akcjonariuszy.

2 września 2020

Ogłoszenie – wezwanie

Zakłady Mięsne „PEKPOL Ostrołęka” Spółka Akcyjna w Ławach KRS 0000029756, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 25 lipca 2001 r. Zarząd Zakładów Mięsnych „PEKPOL Ostrołęka” S.A. w Ławach na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy-Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019 r. poz. 1798 z p. zm. ) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy złożyć osobiście lub listownie w siedzibie Spółki t.j. ul. Przemysłowa 31 Ławy 07-410 Ostrołęka w dniach roboczych , w godzinach 8-15. Akcjonariusze – osoby fizyczne proszone są o podanie swego numeru PESEL , rodzaju dokumentu tożsamości i jego numeru, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego , e-mail a osoby prawne nr KRS i Regon. Dane te są niezbędne do identyfikacji uprawnionych z akcji.